公告编号：2024-008
证券代码：833099 证券简称：美育股份 主办券商：东方财富证券
上海德智体美教育科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：杜松
6.会议列席人员：董事会
7.召开情况合法合规性说明：
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：
公司已经完成 2023 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2023 年年度报
公告编号：2024-008
告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年利润分配方案》议案
1.议案内容：
为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对 2023 年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
公司总经理杜松作《2022 年度总经理工作报告》汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公告编号：2024-008
公司董事会 2023 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据公司 2023 年财务报表、2023 年财务状况及业务发展情况，由董事会
编制公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
公告编号：2024-008
1.议案内容：
拟定于 2024 年 5 月 17 日上午 10:00，在公司会议室召开 2023 年年度股
东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海德智体美教育科技股份有限公司第四届董事会四次会议决议》。
上海德智体美教育科技股份有限公司
董事会
2024年 4 月 19日
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