公告编号：2024-010
证券代码：833099 证券简称：美育股份 主办券商：东方财富证券
上海德智体美教育科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话方式发出
5.会议主持人：李彬诚
6.召开情况合法合规性说明：
会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要》议案
1.议案内容：
公司已经完成 2023 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2023 年年度报
告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
公告编号：2024-010
台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年利润分配方案》议案
1.议案内容：
为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对 2023 年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
审议《2023 年度财务决算报告》
公告编号：2024-010
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
审议《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海德智体美教育科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
上海德智体美教育科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日
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