公告编号：2024-011
证券代码：833099 证券简称：美育股份 主办券商：东方财富证券
上海德智体美教育科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
第四届董事会第四次会议通过决议，提请召开本次年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 10:00。
（六）出席对象
公告编号：2024-011
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833099 美育股份 2024 年 5 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海道朋律师事务所周旋律、范咪咪。
（七）会议地点
上海市闵行区龙里路 518 号龙里大楼 3 楼
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及报告摘要》议案
公司已经完成 2023 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2023 年年度报
告及年度报告摘要。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（二）审议《2023 年利润分配方案》议案
为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对 2023 年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。
（三）审议《2023 年度董事会工作报告》议案
公司董事会 2023 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严
公告编号：2024-011
格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。（四）审议《2023 年监事会工作报告》议案
2023 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》议案
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案
根据公司 2023 年财务报表、2023 年财务状况及业务发展情况，由董事会编
制公司 2024 年度财务预算报告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证。加盖法人 单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的。应出示本人身份证，加盖法人单位印章，并由法定代表人签署的授权委托书单位 营业执照复印件和股东账户卡。
公告编号：2024-011
（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日 09:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：朱文婷
联系地址：上海市闵行区龙里路 518 号龙里大楼 3F
联系电话：13918158076 、021-54177802
传真：021-54177860
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《上海德智体美教育科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
《上海德智体美教育科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
上海德智体美教育科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
查看PDF原文
