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深圳市大乘科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长贺磊先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《2023 年
度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：
公司经营管理层认真贯彻执行公司 2023 年初制定的方针、政策及董事会的整体工作部署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，完成了公司 2023 年各项工作任务，组织编写了《公司 2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会的相关规定和要求，公司对2023 年主要财务指标和数据进行了总结和分析，形成《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
公司根据 2023 年度财务决算情况以及 2024 年度公司经营管理目标，在突出
重点、增收节支的原则下，拟定了《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告》的议案
1.议案内容：
根据《企业会计准则》，结合公司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及
2023 年度的经营成果和现金流量，公司财务部门编制了《公司 2023 年度财务报表》，公司审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《深圳市大乘科技股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度报告及报告摘要》的议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年年度报告及其摘要予以汇报。经审议，董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，公司年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：
结合公司业务发展情况及未来规划，本年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所》的议案
1.议案内容：
公司决定续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会》的议案
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，公司拟于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东
大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不属于关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《深圳市大乘科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。
深圳市大乘科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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