公告编号:2024-005 证券代码:870361 证券简称:飞利富 主办券商:西南证券 飞利富科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点:飞利富科技股份有限公司办公室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 9 日 以书面方式发出 5.会议主持人:杨德胜 6.召开情况合法合规性说明: 本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况,公司监事会组织编写了《飞利富科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。 公告编号:2024-005 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容: 根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求,公司编制了《飞利富科技股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 公司对 2023 年度经营及财务状况进行梳理,并经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认后,编制了《飞利富科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 公告编号:2024-005 根据公司 2023 年度经营及财务状况,公司梳理后对 2024 年度的财务状况进 行了合理的预计,公司编制了《飞利富科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》 1.议案内容: 公司董事会根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表的审计结果,按照《公司法》和《公司章程》有关规定,拟定:为技术改造、扩大生产的经营规模等,公司 2023 年度利润暂不进行分配。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》 1.议案内容: 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号)及相关安排,我公司就 2023 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2024-005 三、备查文件目录 《飞利富科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》 飞利富科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日