证券代码：870361 证券简称：飞利富 主办券商：西南证券
飞利富科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日 9 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870361 飞利富 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
浙江应东峰律师事务所周秀文、王健律师。
（七）会议地点
飞利富科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告的议案》
根据公司董事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《飞利富科技股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》。
（二）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》
根据公司监事会 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《飞利富科技股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司编制了《飞利富科技股份有限公司 2023 年
年度报告》全文及其摘要。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
公司对 2023 年度经营及财务状况进行梳理，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认后，编制了《飞利富科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司梳理后对 2024 年度的财务状况进
行了合理的预计，公司编制了《飞利富科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《2023 年度利润分配方案的议案》
公司董事会根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为技术改造、扩大生产的经营规模等，公司 2023 年度利润暂不进行分配。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，以及公司与该事务所在 2023 年度财务报表审计过程中建立的良好合作关系，公司建议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务报表审计机构及内控审计机构，聘期一年。
公司董事会将在获得股东大会授权后与众华会计师事务所（特殊普通合伙）签署相应的书面协议。
（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2023 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、加盖印章的法人证明或授权委托书，法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 5 月 9 日 8 点半-9 点
（三）登记地点：飞利富科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系电话：0576-87961351 传真：0576-87932755 会议
联系人：沈秀梅
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
一、《飞利富科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
二、《飞利富科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
飞利富科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
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