公告编号：2024-003
证券代码：839582 证券简称：力通科技 主办券商：申万宏源承销保荐
嘉善力通信息科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日
2.会议召开地点：浙江省嘉善县罗星街道归谷五路 60 号五楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以电话方式发出
5.会议主持人：会议由监事会主席吴学锋主持
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工
作报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规的规定，将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-003
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及
其摘要>的议案》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；
2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司2023 年年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第七次会议，依法履行了监事的职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算
报告>的议案》
1.议案内容：
审议经审计的公司 2023 年度各项财务指标。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-003
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<嘉善力通信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算
报告>的议案》
1.议案内容：
审议《嘉善力通信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于嘉善力通信息科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方
案的议案》
1.议案内容：
根据公司经营战略和发展规划，保持公司持续、稳定、健康发展，公司拟定2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构。详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《嘉善力通信息科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2024-003
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《<关于嘉善力通信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项审核说明>的议案》
1.议案内容：
对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于嘉善力通信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》进行了审议。详见全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于嘉善力通信息科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《嘉善力通信息科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
2、《嘉善力通信息科技股份有限公司监事会关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。
嘉善力通信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日
查看PDF原文
