公告编号：2024-010
证券代码：830983 证券简称：保得威尔 主办券商：开源证券
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第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：广州公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以电话和邮件方式发出
5.会议主持人：黄观生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
公司董事会秘书秦斌列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度公司监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《广州保得威尔电子科技股份有限公司章程》的规定，为反映公司监事会 2023 年度工作情况，监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，现将《2023 年度公司监事会工作报告》提请监事会，请各位监
公告编号：2024-010
事审议批准。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度公司财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，为反映公司 2023年度财务决算情况，公司编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，现将公司 2023 年度审计报告进行汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，提议本年度不进行利润分配，公司未分配利润用于补充公司流动资金。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及股转公司《关于做好挂牌公司 2023 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审议意见如下：
1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务情况。
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据法律法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-010
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州保得威尔电子科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
广州保得威尔电子科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日
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