公告编号:2024-011 证券代码:837814 证券简称:奥拓股份 主办券商:光大证券 杭州奥拓机电股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性交易。 因业务发展及日常经营需要,公司拟向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请贷款 200 万元,用于补充公司流动资金。公司的关联方章宇新、叶浩为公司本次贷款提供担保。 公司拟向杭州中豪银贵金融服务外包有限公司借款 200 万元,用于补充公司流动资金。公司的关联方章宇新、叶浩为公司本次借款提供担保。 上述贷款及借款额度、期限最终以实际签订的合同为准。 (二)表决和审议情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十六次会议,会议审议通过了 《关于章宇新、叶浩为公司向杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行申请 贷款提供担保的议案》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事 章宇新、叶浩回避表决。 会议审议通过了《关于章宇新、叶浩为公司向杭州中豪银贵金融服务外包有 限公司借款提供担保的议案》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,关 联董事章宇新、叶浩回避表决。 根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定,以上关联交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。 公告编号:2024-011 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名:章宇新 住所:杭州市江干区静安花苑 3 幢 3 单元 702 室 关联关系:章宇新系公司董事、副总经理 信用情况:不是失信被执行人 2. 自然人 姓名:叶浩 住所:杭州市下城区重机宿舍 20 幢 2 单元 202 室 关联关系:叶浩系公司持股 5%以上的股东、董事、副总经理 信用情况:不是失信被执行人 三、定价情况 (一)定价依据 上述关联交易,关联方不向公司收取任何费用,不存在损害公司利益及关联方利益的情形。 (二)交易定价的公允性 因关联方章宇新系公司董事、副总经理,关联方叶浩系公司持股 5%以上的股东、董事、副总经理,关联方不向公司收取任何费用系自愿行为。对公司持续经营能力,损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 由于以上关联交易计划实施时间和实施细节的不确定性,交易协议的主要内容最终以公司签订的相关文件为准。 公告编号:2024-011 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次关联交易的目的 为公司的日常经营提供必要的资金支持,解决日常流动资金周转问题。 (二)本次关联交易存在的风险 此次交易的关联方章宇新系公司董事、副总经理,关联方叶浩系公司持股5%以上的股东、董事、副总经理,关联方不向公司收取任何费用系自愿行为,不存在风险。 (三)本次关联交易对公司经营及财务的影响 当公司关联方提供个人担保情形发生时,会触发偶发性关联交易。本次关联交易有利于为公司的日常经营提供必要的资金支持,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。不会引起主营业务、商业模式发生变化,不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。 六、备查文件目录 《杭州奥拓机电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 杭州奥拓机电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日