证券代码：836216 证券简称：恩普特 主办券商：国信证券
郑州恩普特科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：：董事会
5.会议主持人：韩捷
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数17,836,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事长韩捷先生做《2023 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2023年度主要工作进行了总结，对财务状况及发展战略进行了分析。
2.议案表决结果：
普通股同意股数17,836,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
公司监事会主席孙婷女士做《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年
度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数17,836,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2023 年度报告及摘要。
该议案内容详见于 2024 年 3 月 21 日全国股份转让系统官网披露的公司
《2023 年年度报告》（公告编号 2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-007）
2.议案表决结果：
普通股同意股数17,836,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》,公司根据 2023 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，编写了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数17,836,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司本着谨慎性原则，综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2024 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2024 年度财务预算报告》，继续完善全面预算管理，加强公司对整体经济运行的掌控力，以提升公司的盈利能力和可持续发展力。
2.议案表决结果：
普通股同意股数17,836,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》1.议案内容：
公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《郑州恩普特科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数17,836,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于 2023 年度公司利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年 3 月 21 日披露的 2023 年年度报告，公司不存在纳入
合并报表范围的子公司，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为
9,917,699.52 元。
公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 20,020,000 股，以应分配股数 20,020,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,602,600 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实
际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
本议案的具体内容详见 2024 年 3 月 21 日披露于全 国中小企业股权转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数17,836,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》1.议案内容：
根据公司经营状况及业务发展需要，预计公司 2024 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 2000 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。具体详见在股转系统网站上披露的《关于公司 2024 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数17,836,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司经营状况及业务发展需要，预计公司 2024 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 2000 万元，公司控股股东、实际控制人韩捷及其配偶张琳
娜为其提供担保。具体详见在股转系统网站上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,372,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东韩捷回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：焦永涛、李玉龙
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《郑州恩普特科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
郑州恩普特科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
查看PDF原文
