公告编号:2024-007 证券代码:839833 证券简称:赤马传媒 主办券商:中泰证券 上海赤马广告传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次会议由公司董事会提议召开,会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 本次会议采用现场投票和其他投票方式(不含网络投票)相结合方式召开。(五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 9 日 10:30。 (六)出席对象 公告编号:2024-007 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 839833 赤马传媒 2024 年 4 月 30 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 律师见证的相关安排。 公司聘请的上海日盈律师事务所相关律师。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案 《2023 年度董事会工作报告》 (二)审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案 《2023 年度监事会工作报告》 (三)审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案 《2023 年年度报告及年度报告摘要》 (四)审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案 《2023 年度财务决算报告》 公告编号:2024-007 (五)审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案 《2024 年度财务预算报告》 (六)审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案 因经营需要,公司拟本年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增资本。上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东代表凭法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续,可用现场、信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。 (二)登记时间:2024 年 5 月 9 日上午 10:00-10:29 (三)登记地点:公司董秘办公室 四、其他 (一)会议联系方式:(1)联系人:高大伟;(2)联系电话:021-56652162-812(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。 公告编号:2024-007 五、备查文件目录 《上海赤马广告传媒股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 《上海赤马广告传媒股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 上海赤马广告传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日