公告编号：2024-016
证券代码：870777 证券简称：麦腾科创 主办券商：东北证券
上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司董事长、监事会主
席、高级管理人员、职工代表监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2024 年
4 月 18 日审议并通过：
选举孟庆海先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 13,204,390 股，占公司股本的 33.9475%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孟庆海先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 13,204,390 股，占公司股本的 33.9475%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈莉莉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 18 日审议并通过：
选举刘丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 4 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-016
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2024 年4 月 18 日审议并通过：
选举李侃先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 18 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举， 是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 4 月 19 日
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