公告编号:2024-001 证券代码:430545 证券简称:星科智能 主办券商:湘财证券 山东星科智能科技股份有限公司 董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 18 日收到董事高淑琦女士递交的辞职报告,自股东 大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 (二)辞职原因 高淑琦女士因个人原因申请辞去董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,高淑琦在公司股东大会补选出新 的董事之前,仍按照相关规定继续履行董事职责。 (二)对公司生产、经营上的影响 高淑琦女士辞去董事职务后,不会对公司日常经营活动与管理产生不利影响。三、备查文件 高淑琦女士的《辞职报告》 山东星科智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日