公告编号：2024-013
证券代码：833164 证券简称：琥珀股份 主办券商：东方证券
厦门琥珀香精股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈梅云
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法规、 法律的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案 》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会提名陈梅云女士、胡玥女士
公告编号：2024-013
任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一 次临时股东大会决议通过之日起生效，第三届监事会任期届满至第四届监事会 就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。以上监事侯选人不属于失信联 合惩戒的对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门琥珀香精股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
厦门琥珀香精股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日
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