公告编号：2024-014
证券代码：830843 证券简称：沃迪智能 主办券商：兴业证券
上海沃迪智能装备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：上海市亭卫公路 5899 号 10 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律法规和公司章程的要求。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数30,286,520 股，占公司有表决权股份总数的 72.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。
公告编号：2024-014
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详见公司于2024年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,286,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,286,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合本公司的实际情况，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,286,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2024-014
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
无。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,286,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑本年度的经营能力和发展计划，本着求实稳健的原则，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,286,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
基于股东长期利益考虑，为保障公司生产经营资金需求，结合公司当前实际经营情况，2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,286,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
公告编号：2024-014
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构》
1.议案内容：
拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构。2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,286,520 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：包丽娟律师、季清盈律师
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序，会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
《上海沃迪智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
上海沃迪智能装备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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