琥珀股份:董事、监事换届公告

2024年04月19日查看PDF原文

                                                                                  公告编号:2024-015

 证券代码:833164          证券简称:琥珀股份          主办券商:东方证券
          厦门琥珀香精股份有限公司董事、监事换届公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十二次会议于 2024年 4 月 19 日审议并通过:

  提名李小军女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  提名黄金德先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 167,800股,占公司股本的 0.5593%,不是失信联合惩戒对象。

  提名杨炯先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  提名张捷先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  提名黄金赐先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况


                                                                                  公告编号:2024-015

  根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2024 年4 月 19 日审议并通过:

  提名陈梅云女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

  提名胡玥女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

  公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

  本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届符合公司治理的正常需求 及经营发展需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

    《厦门琥珀香精股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

    《厦门琥珀香精股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

                                                  厦门琥珀香精股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2024 年 4 月 19 日

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