公告编号:2024-014 证券代码:833164 证券简称:琥珀股份 主办券商:东方证券 厦门琥珀香精股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《厦门琥珀香精股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 6 日 9:00-10:00。 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东, 公告编号:2024-014 不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 833164 琥珀股份 2024 年 4 月 30 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点 厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司董事会换届选举的议案 》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定,为保证公司董事会的正常运行,公司董事会提名李小军女士、黄金 德先生、杨炯先生、张捷先生、黄金赐先生任公司第四届董事会董事候选人, 任期三年,自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效,第三届董事 会任期届满至第四届董事会就任之前,第三届董事会成员将继续履行职责。(二)审议《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案 》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定,为保证公司监事会的正常运行,监事会提名陈梅云女士、胡玥女士 任公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任职期限三年,自 2024 年第一 次临时股东大会决议通过之日起生效,第三届监事会任期届满至第四届监事会 就任之前,第三届监事会成员将继续履行职责。 上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 公告编号:2024-014 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复 印件、股东账户卡; 2、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证、加盖法人单 位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡; 3、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话 方式进行登记。 (二)登记时间:2024 年 5 月 6 日上午 8:30-9:00 (三)登记地点:厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式: 联系人:胡虹 联系电话:0592-5030970 传真:0592-5032210 邮箱:huhong@xmhupo.com 地址:厦门市同安工业集中区同安园 308 号 (二)会议费用:食宿及交通费用自理。 五、备查文件目录 《厦门琥珀香精股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 《厦门琥珀香精股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 厦门琥珀香精股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日