www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-031）。
（十八）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
公司拟续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《上海底特精密紧固件股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。
（十九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
根据公司日常经营和业务开展，公司对 2024 年度日常性关联交易进行了预计。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
（公告编号：2024-027）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡震、江苏振江新能源装备股份有限公司、上海奥柯兰投资管理合伙企业（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为九、十七、十九；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 17 日 9：00-17：00
（三）登记地点：江苏省太仓市胜泾路 169 号 4 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：薛瑜婷联系电话：0512-53205552-8070
（二）会议费用：交通费、住宿费等费用由股东自理。
五、风险提示
公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审 核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风 险。
根据公司披露的年度报告，公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为 4,135.40 万元，不低于 2,500 万元；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 17.07%，平均不低于 8%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。请投资者关注风险。
六、备查文件目录
《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
《上海底特精密紧固件股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
上海底特精密紧固件股份有限公司董事会
2024 年 4 月 19 日
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