公告编号:2024-013 证券代码:836984 证券简称:翔博科技 主办券商:中航证券 北京翔博科技股份有限公司 关于拟租赁办公场所暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 根据经营需要,公司拟与关联方张星逸签订房屋租赁协议,租用其位于北京 市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼 16 层 1817 的房屋作为办公场所,租赁期为 2024 年 5 月 10 日至 2026 年 5 月 9 日,具体以双方实际签署的房屋租赁协 议为准。 (二)表决和审议情况 2024 年 4 月 17 日,公司召开第三届董事会第十一次会议,审议 通过《关 于公司拟租赁办公场所暨关联交易的议案》。同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事张勇、张星逸回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名:张星逸 住所:北京市朝阳区利泽西街 6 号院 4 楼 2 单元 102 号 关联关系:张星逸为公司实际控制人胡晓勤之子 信用情况:不是失信被执行人 公告编号:2024-013 三、定价情况 (一)定价依据 上述关联租赁是根据公司业务运营需要,属于正常的商业交易行 为,交易 定价以市场价格为基础双方协商一致,遵循公开、公平、公 正的原则确定。 (二)交易定价的公允性 关联租赁交易定价以市场价格为基础,遵循公开、公平、公正的 原则确定, 定价公允合理,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 根据经营需要,公司拟与关联方张星逸签订房屋租赁协议,租用其位于北京 市朝阳区广顺南大街 16 号院 2 号楼 16 层 1817 的房屋作为办公场所,租赁期为 2024 年 5 月 10 日至 2026 年 5 月 9 日,租金总计人民币 378,000 元。具体 以双方实际签署的房屋租赁协议为准。 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次关联交易的目的 本次关联交易公司租赁办公场所,是为了满足公司的正常业务运营需要,具有必要性和真实性。 (二)本次关联交易存在的风险 本次关联交易具有合理性和必要性,符合公司及全体股东的利益, 不存在 损害公司及其他非关联方股东利益的情形,不存在风险。 (三)本次关联交易对公司经营及财务的影响 本次关联交易有利于保障公司正常生产经营并促进公司业务发展,不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形,对公司未来的 经营状况及经营成果具有积极影响。 公告编号:2024-013 六、备查文件目录 《北京翔博科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 北京翔博科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日