对公司以前年度财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，也不会对公司经营业绩产生重大不利影响。
具体议案内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：【2024-008】）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于补充确认关联交易及整改完成的议案》
1.议案内容：
公司于 2023 年 11 月 20 日完成对山东盛源控股有限公司持有的济宁落陵春
辉机械制造有限公司 （以下简称“春辉机械”）51.8325%（四舍五入）的股权的收购，山东盛源控股有限公司为公司的控股股东济宁矿业集团有限公司的控股股东济宁能源发展集团有限公司（以下简称“济能发集团”）的子公司，此次收购构成同一控制下企业合并。
因济能发集团资金管控要求，春辉机械的资金需上划至济能发集团集中管
理。截至 2024 年 4 月 18 日，上划集团的本金及利息已全部归还，对公司的影响
已消除，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。
具体详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认关联交易及整改完成公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公司董事胡景担任济宁能源发展集团有限公司监事;济宁矿业集团有限公司为济宁能源发展集团有限公司的全资子公司;公司董事仉晓光担任山东济矿鲁能煤电股份有限公司的财务负责人,山东济矿鲁能煤电股份有限公司的控股股东为济宁矿业集团有限公司。关联董事胡景、仉晓光应回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案 》
1.议案内容：
董事会提请公司于 2024 年 5 月 9 日召开公司 2023 年年度股东大会，会议审
议议案具体内容详见公司2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：【2024-011】）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
山东海纳智能装备科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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