公告编号：2024-015
证券代码：830996 证券简称：汇能精电 主办券商：开源证券
北京汇能精电科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙本新先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规 定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
总经理就 2023 年管理层的工作情况做工作汇报
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2024-015
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事长就 2023 年董事会的工作情况做工作汇报
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营情况，为 满足公司长期发展需要，公司决定 2023 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-015
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.cn）的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告 摘要》（2024-018、2024-019）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为了确保审计工作的独立性和客观性，并结合公司实际需求和在资本市场 的实际发展步骤，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，审计费用提请公司股东授权公司财务 部根据审计范围及工作量并结合市场行情等与该会计师事务所协商确定。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关联方资金占用专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.cn）的《关于北京汇能精电科技股份有限公司控
公告编号：2024-015
股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，审
议需提交股东大会审议的事项
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京汇能精电科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》； （二）《北京汇能精电科技股份有限公司 2023 年年度报告》；
（三）《北京汇能精电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
北京汇能精电科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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