公告编号：2024-016
证券代码：830996 证券简称：汇能精电 主办券商：开源证券
北京汇能精电科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：北京汇能精电科技股份有限公司昌平分公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人：吴亮先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
公告编号：2024-016
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.cn）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度 报告摘要》（2024-018、2024-019）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
审议《关于 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关联方资金占用专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.cn）的《关于北京汇能精电科技股份有限公 司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》；
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-016
三、备查文件目录
北京汇能精电科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议
北京汇能精电科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日
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