公告编号:2024-003 证券代码:835539 证券简称:中宇万通 主办券商:华源证券 北京中宇万通科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2024 年 4 月 19 日 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以邮件、电 话方式通知 5. 会议主持人:陈桂红 6. 召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 公告编号:2024-003 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》 1.议案内容: 公司按照相关规定,根据公司实际情况编制了 2023 年年度报告,详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,出席监事无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 按照《公司法》《公司章程》的相关规定,公司监事会制作了《2023年度监事会工作报告》,汇报监事会 2023 年度工作情况。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,出席监事无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 按照《公司法》《公司章程》的相关规定,公司财务部制作了《2023 公告编号:2024-003 年度财务决算报告》,汇报公司 2023 年度财务工作情况。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,出席监事无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 按照《公司法》《公司章程》的相关规定,公司财务部制作了《2024年度财务预算报告》,预计公司 2024 年度财务工作情况。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,出席监事无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 1.议案内容: 结合公司的实际经营状况和财务状况,为提供公司抗风险能力及未来运营对资金的需求,提议公司 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,出席监事无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2024-003 (六) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容: 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定,公司对上年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查,出具了《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》,详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-006)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,出席监事无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)中宇万通第三届监事会第五次监事会决议 北京中宇万通科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日