公告编号:2024-003 证券代码:834402 证券简称:海昌药业 主办券商:申万宏源承销保荐 浙江海昌药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日 以通讯方式发出 5.会议主持人:屠季纲 6.召开情况合法合规性说明: 本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 2023 年度公司监事会依法独立行使职权,对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督,并编 公告编号:2024-003 制了《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项,无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 1.议案内容: 根据《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求,公司编制《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项,无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 1.议案内容: 公司 2023 年度财务决算报告,总结分析了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状 况以及 2023 年度公司经营成果和现金流量。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项,无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2023 年度权益分派预案》 1.议案内容: 公告编号:2024-003 结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段,为保证公司健康持续发展,2023 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项,无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《2024 年财务预算报告》 1.议案内容: 公司以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础,结合公司 2024 年发展战略、 市场和业务拓展计划,编制了 2024 年度预算报告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项,无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《公司 2023 年度审计报告》 1.议案内容: 2023 年度审计报告真实反映公司的财务状况和经营成果。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项,无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》 1.议案内容: 具体内容请见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》(公告编号:2024-006)。 公告编号:2024-003 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项,无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审 计机构》 1.议案内容: 根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年年度报告的审计机构,负责公司财务报告的审计工作。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案未涉及关联事项,无须回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江海昌药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》 浙江海昌药业股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日