公告编号：2024-005
证券代码：837324 证券简称：益生环保 主办券商：财达证券
益生环保科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以电话方式发出
5.会议主持人：张拴中
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会由监事会召集，由监事会主席张拴中主持，其召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会对其 2023 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2023 年度
监事会工作报告》。
公告编号：2024-005
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年年度经营和财务状况进行审计，并出具中兴华审字（2024）第 013204 号《审计报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2023 年度报告全文及摘要编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
（2）2023 年度报告全文及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，能真实的反映出公司当年度经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与 2023 年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
公告编号：2024-005
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>和<2024 年度财务预算报告>的
议案》
1.议案内容：
公司对截止 2023 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2023 年
度财务决算报告》；同时，公司以经审计的 2023 年度经营业绩为基础，并结合2024 年发展战略和经营计划，编制完成《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，为保证公司健康持续发展为扩大生产经营，公司拟定 2023 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-005
具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《益生环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
益生环保科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 19 日
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