公告编号:2024-008 证券代码:837324 证券简称:益生环保 主办券商:财达证券 益生环保科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计2024年发 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发 别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 生产所需的燃料、动 3,500,000.00 0 公司经营需求和业务开 料、燃料和 力、加工服务 展需要。 动力、接受 劳务 出售产品、 销售产品、运营服务 3,900,000.00 17,100.00 公司经营需求和业务开 商品、提供 展需要。 劳务 委托关联方 0 0 销售产品、 商品 接受关联方 0 0 委托代为销 售其产品、 商品 其他 0 0 合计 - 7,400,000.00 17,100.00 - (二) 基本情况 1、基本情况 联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 主营业务 产业用纺织品、针棉织品、装饰 河北益康功能材 灵寿县城南 用布、窗纱、服装、劳主要为保 有限责任 晋书昌 料有限公司 环东路 用品、防护用纺织品、天然植物 纤维编制工艺品、抽纱刺绣工艺 公告编号:2024-008 品、地毯、挂毯的加工、制造、 销售。 主要为针纺织品、服装、日用品 百货、五金、电缆、食用农产品、 石家庄互照贸易 灵寿县城南 纺织机械设备、电子产品、化工 有限责任 晋书昌 有限公司 环东路 产品等产品的销售;自营和代理 本企业商品和技术的进出口业 务。 2、关联关系 河北益康功能材料有限公司(以下简称“益康公司”)实际控制人赵兰瑞同本公司的控股股东、实际控制人苏辉为关系密切的家庭成员、石家庄互照贸易有限公司(以下简称“互照贸易”)系益康公司的全资子公司。 益生公司控股股东、实际控制人苏辉(持股比例 35.07%)与益康公司实际控制人赵兰瑞(持有益康公司 42.62%的股权)系母子关系;益生公司董事尹昆(持股比例 7.33%)与益康公司股东尹军强(持有益康公司 0.52%的股权)系父子关系;益生公司股东许震震(持股比例 8.3113%)同时持有益康公司 12.6146%的股权;益生公司股东赵二军(持股比例 7.59%)配偶薛玉兰持有益康公司 6.6766%的股权。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 2024 年 4 月 19 日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八会议审 议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案,本议案尚需提交股东大会审议批准。该议案经股东大会审议通过后生效。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 以上日常性关联交易基于真实自有业务的需要,定价根据市场价格为原则,双方协商一致,关联交易价格公允,不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形。(二) 交易定价的公允性 日常性关联交易的定价均参照市场价格定价原则,价格公允。 公告编号:2024-008 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在预计的 2024 年度日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。 关联交易一:河北益康功能材料有限公司为本公司提供加工服务,预计金额 350万元,按实际加工量结算金额。 关联交易二:公司为河北益康功能材料有限公司提供污水处理运营服务,预计金额90 万元。 关联交易三:公司为河北益康功能材料有限公司提供布类产品,预计金额 300 万,按实际提供产品数量结算金额。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 (一)、必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,有利于公司业务发展生产经营的正常所需,有利于公司持续稳定经营,具有合理性及必要性,不存在损害公司和其他股东利益的情形。 (二)、本次关联交易对公司的影响 以上关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础,,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,,对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大不利影响。 六、 备查文件目录 (一)《益生环保科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》 (二)《益生环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》 益生环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日