公告编号：2024-014
证券代码：873327 证券简称：凯丰源 主办券商：恒泰长财证券
北京凯丰源信息技术股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：公司董事长薛开安
6.会议列席人员：公司全体董事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟聘请会计师事务所》的议案
1.议案内容：
公司拟聘请山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负 责公司 2023 年度相关审计工作。
公告编号：2024-014
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》的议案1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的北京凯丰源信息技术股份有限公司《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-016）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京凯丰源信息技术股份有限公司第二届董事会十四次会议决议》
北京凯丰源信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 19 日
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