证券代码:870150 证券简称:科网股份 主办券商:国元证券 芜湖科网科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 11 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人:甘本财先生 6.会议列席人员:董事会秘书 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 《2023 年度总经理工作报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 《2023 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-001)和《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-002) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 《2023 年度财务决算报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 《2024 年度财务预算报告》 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 1.议案内容: 公司现有总股本为 24,494,000 股,公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股分配现金股利 0.3 元(含税),具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》 1.议案内容: 根据《公司章程》的规定,拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2024 年度财务审计机构,聘期一年。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平,在合理范围内确定审计费用。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于预计 2024 年度关联交易的议案》 1.议案内容: 详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号:2024-005)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 关联董事甘本财、芮日军回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (九)审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容: 详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2024-007)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (十)审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 1.议案内容: 公司拟定于2024年5月13日上午9时30分在公司二楼会议室召开公司2023年年度股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《芜湖科网科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 芜湖科网科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日