证券代码：838795 证券简称：风景园林 主办券商：华英证券
沈阳风景园林股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：沈阳风景园林股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵宇明
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 61,776,600 股，占公司有表决权股份总数的 81.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,776,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
1.议案内容：
《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,776,600 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,776,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》；
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,776,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》；1.议案内容：
具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,776,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》；
1.议案内容：
为支持公司发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,776,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2024 年审计机构的议案》；
1.议案内容：
公司拟聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,776,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（八）审议通过《2023 年度审计报告》；
1.议案内容：
基于审慎原则，为更准确地反映公司实际经营状况，公司聘请的中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表
进行审计，并出具《2023 年度审计报告》（勤信审字【2024】第 0391号）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,776,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
（九）审议通过《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》。
1.议案内容：
具体内容详见我司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 61,776,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（沈阳）律师事务所
（二）律师姓名：赵银伟律师、郭景岩律师
（三）结论性意见
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《沈阳风景园林股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《北京大成（沈阳）律师事务所关于沈阳风景园林股份有限公司2023 年年度股东大会的法律意见书》
沈阳风景园林股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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