证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司 章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日上午 10:00-12:00。
预计会期为 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837200 辰隆万物 2024 年 5 月 24
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的江苏烨辉律师事务所的 2 名律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
2023 年，董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执
行董事会决议，不断规范公司治理，现就 2023 年度工作情况进行了总结，形 成了《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告》。
（二）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
2023 年，监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的
职责，严格执行监事会决议，不断规范公司治理，现就 2023 年度工作情况进 行了总结，形成了《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司 2023 年度监
事会工作报告》。
（三）审议《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告 编号：2024-007）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。
（四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《辰隆万物供应链管理
（江苏）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经由 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。
（五）审议《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
公司在总结 2023 年度经营情况和分析 2024 年度经营形势的基础上，
充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制 和安排，编制了《2024 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
出于对公司现阶段经营发展状况及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决 定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
为提高公司闲置资金使用效率，在确保公司经营需求和资金安全的前提 下，公司将择机使用闲置自有资金阶段性购买低风险、流动性高的短期银行理
财产品。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置 资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。
（八）审议《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2024 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司及下属
子公司拟向各银行申请总额不超过捌千万元整（小写：8,000 万元）的综合授 信额度，具体授信额度以各银行的最终授信数额为准。授信期限为一年，自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；
2、委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人本人身份证办理登记手续；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次 会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 托书、单位营业执照复印件；
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登 记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 28 日（9:00—12:00）
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：联系人：赵大威；联系电话：0512-66527003；电子邮箱：clww837200@163.com；联系地址：苏州市吴中区东方大道 988 号。
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第三届董事会第十五次会 议决议》；
2、《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第三届监事会第八次会议 决议》。
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
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