项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规
则》的部分条款。
具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2024-031）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,678,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。
具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2024-032）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,678,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。
具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资管理制度》（公告编号：2024-033）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,678,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。
具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2024-034）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,678,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。
具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2024-035）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,678,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。
具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-036）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,678,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。
具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《信息披露管理制度》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,678,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《年度报告重大差错责任追究制度》的部分条款。
具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-038）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,678,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。
具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,678,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十二）审议通过《关于制订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟制订《承诺管理制度》。
具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号：2024-040）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,678,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十三）审议通过《关于制订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司拟制订《利润分配管理制度》。
具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号：2024-041）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 34,678,472 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十四）审议通过《关于注销已获授未达到行权条件的全部股票期权的议案》1.议案内容：
根据《非上市公众公司监管指引第 6 号--股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《四川福德机器人股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称 “股票期权激励计划”或“本激励计划”）相关规定，现对公司股票期权激励计划已获授权未达到行权条件的全部股票期权予以注销。
公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2023年1月至12月的主要产品生产量及出货量情况简报公告中关于谐波减速机产品的出货量数量之和为 38,758 台，未达到第三期 2023 年谐波减速机产品出货量大于 15 万台的行权条件。根据股票期权激励计划相关规定，已获授尚未行权的全部股票期权均不得行权，由公司注销。
具体内容详见 2024 年 03 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股权激励计划股票期权注销公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 5,242,035 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
出席的关联股东胡天链、岳志斌、陈刚、宋治慧、田荣、唐皇、蒋明、罗乾又、侯友谊、范毅文回避表决。
（二十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票 比例 票 比例
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