公告编号：2024-018
证券代码：835856 证券简称：明炬气体 主办券商：开源证券
烟台明炬气体股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 9 时。
（六）出席对象
公告编号：2024-018
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835856 明炬气体 2024 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的山东同济律师事务所张兴亮、聂玮律师。
（七）会议地点
公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及摘要》的议案
《2023 年年度报告及摘要》。
（二）审议《2023 年度财务决算报告》的议案
《2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《2024 年度财务预算报告》的议案
《2024 年度财务预算报告》。
（四）审议《2023 年度利润分配的预案》的议案
根据公司经营情况，2023 年度不分配利润。
公告编号：2024-018
（五）审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
《2023 年度董事会工作报告》。
（六）审议《2023 年度监事会工作报告》的议案
《2023 年度监事会工作报告》。
（七）审议《追认募集资金补充流动资金具体方向变更》的议案
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用 2022 年第一次股票定向发行募集资金
用于补充流动资金-支付业务款项 26,750,241.59 元，已超出该项计划原预计金额 26,500,000 元，存在募集资金超出预计金额使用的情况，但上述超出预计的款项均用于公司业务款项，仍属于补充流动资金范畴，为具体的二级使用明细调整。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十二条：“以下情形不属于变更募集资金用途：（一）募集资金用于补充流动资金的，在采购原材料、发放职工薪酬等具体用途之间调整金额或比例；（二）募集资金使用主体在挂牌公司及其全资或者控股子公司之间变更。”因此，公司不存在变更募集资金使用用途的情况，现对补充流动资金具体用途之间变更事项进行追认。同时，公司拟将剩余募集资金全部用于补充流动资金-支付业务款项。
（八）审议《续聘会计师事务所》的议案
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号：2024-018
三、会议登记方法
（一）登记方式
(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
(4) 办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 23 日上午 8:00-9:00
（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：鲁鑫，联系电话：0535-6333939
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录
《烟台明炬气体股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
烟台明炬气体股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
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