公告编号：2024-007
证券代码：834730 证券简称：联君科技 主办券商：开源证券
深圳市联君科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 科学园区研发楼 D1 栋 8 层
A 单元 801-2 号房
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长姚国明先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,011,569 股，占公司有表决权股份总数的 72.0462%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他需要说明事项。
公告编号：2024-007
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,011,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案所述事项不涉及关联交易，股东无须回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作
报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,011,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案所述事项不涉及关联交易，股东无须回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2023 年度财务决算报告》。2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,011,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2024-007
本议案所述事项不涉及关联交易，股东无须回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
对 2024 年度财务预算报告，提出了公司 2024 年公司营业收入、净利润、总
资产、净资产等主要预算数据。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,011,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案所述事项不涉及关联交易，股东无须回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 18,011,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案所述事项不涉及关联交易，股东无须回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2023 年度拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利人民币 6.00 元（含税）。
2.议案表决结果：
公告编号：2024-007
普通股同意股数 18,011,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案所述事项不涉及关联交易，股东无须回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中闻（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：闫洪师、张志炜
（三）结论性意见
见证律师认为，本次股东大会的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《深圳市联君科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》
《深圳市联君科技股份有限公司 2023 年年度股东大会律师意见》
深圳市联君科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
查看PDF原文
