证券代码：837200 证券简称：辰隆万物 主办券商：东吴证券
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：乔庆科先生
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理赵大威先生代表管理
层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：
2023 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长乔
庆科先生代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告 编号：2024-007）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营及财务状况，公司编制了《辰隆万物供应链管理
（江苏）股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经由 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：
公司在总结 2023 年度经营情况和分析 2024 年度经营形势的基础上，充
分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和 安排，编制了《2024 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
出于对公司现阶段经营发展状况及盈利水平等因素的考虑，经审慎研究决 定，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司闲置资金使用效率，在确保公司经营需求和资金安全的前提 下，公司将择机使用闲置自有资金阶段性购买低风险、流动性高的短期银行理
财产品。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司使用自有闲置资 金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
根据公司 2024 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司及下属
子公司拟向各银行申请总额不超过捌千万元整（小写：8,000 万元）的综合授 信额度，具体授信额度以各银行的最终授信数额为准。授信期限为一年，自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 5 月 30 日上午 10 时整在江苏省苏州市吴中区东方
大道 988 号 12 楼辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司会议室召开公
司 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于更换公司常年法律顾问的议案》
1.议案内容：
因公司原承办律师执业关系发生变更，鉴于原承办律师能够为公司提供服 务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑资本市场、证券法 律服务的连续性，公司决定将常年法律顾问更换为江苏烨辉律师事务所。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司第三届董事会第十五次会议 决议》
辰隆万物供应链管理（江苏）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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