证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 13：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833764 斯达电气 2024 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所两位律师。
（七） 会议地点
杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》
具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度财务决算报告》
具体内容详见《2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《2024 年度经营目标、计划及财务预算报告》
（四）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》
具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）以及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年年报摘要》（公告编号：2024-012）。
（五）审议《2023 年度权益分配预案》
具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-003）。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度利润分配相关事宜的议案》
为保证公司 2023 年利润分配相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2023 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于：
1)起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配相关的一切协议和文件；
2)在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续；
3)办理与本次利润分配相关的其他事宜。
本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。
（七）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司
拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。
（八）审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-005）。（九）审议《关于公司 2024 年度利用闲置自有资金投资理财的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司2024 年度委托理财的公告》（公告编号：2024-006）。
（十）审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
经股东推荐，董事会提名沈树玉先生、刘寒雪先生、张霞先生、高承志先生、沈肖冬先生、沈腾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第四届董事会届满为止。
具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2024-008）。
（十一）审议《2023 年度监事会工作报告》
具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》。
（十二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
经股东推荐，监事会提名罗强先生、楼湘萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过相关议案之
日起至第四届监事会届满为止。
具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：2024-010）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为 8、9；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
2.自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二） 登记时间：2024 年 5 月 13 日 10：00-11:00
（三） 登记地点：浙江省杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 5 楼公司会
议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：0571-87709528
（二） 会议费用：参会股东所有费用自理
五、 备查文件目录
(一)《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》(二)《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》（三）相关公告
浙江斯达电气设备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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