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广东粤安科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以书面、电话、邮
寄方式发出
5.会议主持人：董事长王遵先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
2023 年公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真执行股东大会各项决议，并编制《2023 年度董事会工作报告》，由董事长代表公司董事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《 2023 年年度报告》 (公告编号：2024-007)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2023 年度工作情况汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年财务决算情况予以报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案内容无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2023 年度权益分派预案〉的议案》
1.议案内容：
结合公司当前实际经营情况和盈利情况，考虑到公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况予以报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于〈2023 年度审计报告〉的议案》
1.议案内容：
审议公司 2023 年审计报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于〈预计 2024 年度公司申请借款额度〉的议案》
1.议案内容：
为保证公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟于 2024 年度向融资机构申请不超过人民币 5,000 万元的借款总额度。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于〈提议召开公司 2023 年年度股东大会〉的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟定于 2024 年 5 月 22 日在公司会议室召开 2023 年年度股东
大会，具体内容详见与本决议公告同时披露的《广东粤安科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《广东粤安科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
广东粤安科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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