证券代码：831510 证券简称：特思达 主办券商：首创证券
江苏特思达电子科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐勇
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开的时间、方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,730,133 股，占公司有表决权股份总数的 65.90%。
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据相关法律法规的规定就公司 2023 年度经营情况、董事会
日常工作开展情况作出《2023 年度董事会工作报告》，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,730,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据相关法律法规的规定就公司 2023 年度经营情况、监事会
日常工作开展情况作出《2023 年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,730,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，依据公司 2023 年度财务决
算的实际情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,730,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
为了更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和
公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2024 年度财务预算方 案》，提请股东大会审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,730,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号 2024-005）以及《2023 年年度报告摘 要》（公告编号 2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,730,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,730,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度
及关联担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 上披露的《预计 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度及关联担 保的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,730,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案事项存在关联关系，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 治理规则》第一百一十二条之规定，可以免予按照关联交易的方式进行审议， 不需要回避表决。
（八）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,730,133 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师(苏州)事务所
（二）律师姓名：施洋、徐晨
（三）结论性意见
通过现场见证，本所律师确认，公司本次股东大会的召集和召开程序、出 席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、 全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《江苏特思达电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
（二）《国浩律师（苏州）事务所关于江苏特思达电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》
江苏特思达电子科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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