证券代码:839114 证券简称:ST 爱酷 主办券商:申万宏源承销保荐 爱酷(北京)体育文化股份有限公司 第三届董事会第十一次次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人:董事长何成伟 6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会根据 2023 年工作情况,组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2023 年度报告》(公告编号:2024-001)及公司《2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-002)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容: 根据相关法律、法规和公司章程的规定,总经理将公司 2023 年年度工作情况予以汇报。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 1.议案内容: 公司管理层从公司实际情况出发,对 2024 年度财务情况进行全面预算,客观、真实地反映了公司运行及投入预计情况。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 1.议案内容: 根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司 2023 年度拟不进行利润分配。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》 1.议案内容: 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2024-005)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (八)审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》(编号:2024-006)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)经与会董事签字确认的《爱酷(北京)体育文化股份有限公司第三届董事会 第十一次会议决议》; (二)董事、监事、高级管理人员对2023年年度报告的确认意见。 爱酷(北京)体育文化股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日