公告编号:2024-005 证券代码:839114 证券简称:ST 爱酷 主办券商:申万宏源承销保荐 爱酷(北京)体育文化股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 (四)会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 股东大会设置会场,以现场会议方式召开 (五)会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 13 日 10:00。 会议预计半天 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见 公告编号:2024-005 下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 839114 ST 爱酷 2024 年 5 月 10 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 律师见证的相关安排。 本公司聘请的北京伯彦律师事务所两位律师。 (七)会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露 的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-003)。 (二)审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露 的公司《2023 年度报告》(公告编号:2024-001)及公司《2022 年度报告摘要》 (公告编号:2024-002)。 (三)审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露 的的《第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2024-004) 公告编号:2024-005 (四)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 具体内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露 的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-003)。 (五)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》 具体内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露 的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2024-003)。 (六)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司 2023 年度拟不进行利 润分配。 (七)审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》 具体内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露 的《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》(编 号:2024-006) (八)审议《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》 具体内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露 的《监事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》(编 号:2023-007)。 上述议案不存在特别决议议案; 公告编号:2024-005 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案不存在关联股东回避表决议案; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、会议登记方法 (一)登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营 业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证 办理登记。自然人股东委托他人出席的,受托人凭本人身份证、授权委托书、 委托人持股凭证办理登记,该股东代理人不必是本公司股东。 (二)登记时间:2024 年 5 月 13 日 9:00-10:00 (三)登记地点:公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式:1、联系人:张荣霞;2、联系电话:010-57199535;联系地址:北京市大兴区金星西路3号院2号楼1810室;电子邮箱:284101976@qq.com(二)会议费用:参会股东食宿交通费用自理。 五、备查文件目录 《爱酷(北京)体育文化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 《爱酷(北京)体育文化股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》 爱酷(北京)体育文化股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日