公告编号：2024-025
证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐
新疆华澳能源化工股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：华澳能源 607 会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：会议由监事会主席魏江艳主持
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经持有公司总股份 92.71%股份的 56 名股东联合提名：魏江艳、史燕
公告编号：2024-025
芬为公司第七届监事会监事候选人，任期三年。
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的
《公司董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、经与会监事签字确认的公司第六届监事会第八次会议决议。
新疆华澳能源化工股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 22 日
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