公告编号:2024-024 证券代码:832459 证券简称:华澳能源 主办券商:申万宏源承销保荐 新疆华澳能源化工股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点:华澳能源 607 会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人:会议由董事长郭世清主持 6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法合规性说明: 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容: 公告编号:2024-024 鉴于公司第六届董事会任期即将届满,公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经持有公司总股份 92.71%股份的 56 名股东联合提名:吴泓萱、施海青、郭棣、张戈、李曜、郭世清为公司第七届董事会董事候选人,任期三年。 议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的 《公司董事、监事换届公告》。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于要约股份回购减资变更工商登记的议案》 1.议案内容: 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议、于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司要约回购股份方案的议案》等相关议案,同意以公司自有资金进行股份回购。本次回购股份采用 要约回购方式,回购价格为 1.40 元/股,回购期限自 2024 年 1 月 29 日起至 2024 年 2 月 27 日止,共回购股份数量 29,734,670 股,占总股本比例 22.08%,支付 回购股份费 41,628,538.00 元,过户费 416.29 元,经手费 20,814.27 元,总金 额为 41,649,768.56 元。 股份回购工作已经结束,并向股转系统及中国结算办理了股份注销手续,本次回购注册减资,公司的注册资本及总股本由原来的 134,661,651 元人民币(股)减少至 104,926,981 元人民币(股)。 鉴于上述要约回购股份注销事项已全部完成,公司将按照《公司法》、《公司章程》、股转规则等开始办理营业执照变更等相关事项,最终变更内容以工商变更登记为准。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项 公告编号:2024-024 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。 2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 该议案不涉及关联交易事项 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、经与会董事签字并加盖公章的公司第六届董事会第十八次会议决议; 公告编号:2024-024 新疆华澳能源化工股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日