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北京波尔通信技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长高玘先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：
总经理对 2023 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作
报告。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《公司
2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004），于 2024 年 4 月 22 日刊登于全
国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
（四）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2024-005），于 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：
同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事高玘回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年公司财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 年度财
务决算报告。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年公司财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
考虑到公司近期业务发展迅速，经营周转需要相应的资金，故 2023 年度利润分配预案：不分配、不转增。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：
2024-006），于 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于追认关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见《关于追认关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-007），
于 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。
声明公告详见《补发关于追认关联交易的声明公告》（公告编号：2024-008），
于 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。
2.议案表决结果：
同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，关联董事高玘回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
北京波尔通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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