公告编号:2024-002 证券代码:430191 证券简称:波尔通信 主办券商:长江承销保荐 北京波尔通信技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 29 日 以书面方式发出 5.会议主持人:监事会主席李延生先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容: 公司监事会对 2023 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结,形成2023 年度监事会工作报告。 公告编号:2024-002 2.议案表决结果: 同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 具体内容详见《公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)及《公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004),于 2024 年 4 月 22 日刊登于全 国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)。 2.议案表决结果: 同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容: 具体内容详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-005),于 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)。 2.议案表决结果: 同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于<2023 年公司财务决算报告>的议案》 公告编号:2024-002 1.议案内容: 公司已根据实际情况,总结了公司 2023 年度财务状况,并作出 2023 年度财 务决算报告。 2.议案表决结果: 同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于<2024 年公司财务预算报告>的议案》 1.议案内容: 根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展,公司制定了详细的 2024 年度财务预算报告。 2.议案表决结果: 同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 1.议案内容: 考虑到公司近期业务发展迅速,经营周转需要相应的资金,故 2023 年度利润分配预案:不分配、不转增。 2.议案表决结果: 同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号:2024-002 三、备查文件目录 (一)《北京波尔通信技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》 北京波尔通信技术股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 22 日