公告编号：2024-013
证券代码：833120 证券简称：瑞铁股份 主办券商：开源证券
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长文生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数37,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.5%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-013
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务总监列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会非独立董事成员的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会已于 2024 年 3 月 12 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名文生、彭晓军、张敏、黄启国、吴天启 连任第四届董事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出 新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格 符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于换届选举公司第四届董事会独立董事成员的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会已于 2024 年 3 月 12 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名宋李兵、陶宛诗为第四届董事会独立董 事，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前，第三届 董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的 规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已于 2024 年 3 月 12 日届满，现根据《公司
法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名毛伟、樊丽玉连任公司第四届监 事会股东代表监事成员，与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成 第四届监事会。监事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。截至 本公告披露日，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于 失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：周延、邢中华
（三）结论性意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》及 《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格均合法有效， 本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
文生 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会
彭晓军 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会
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张敏 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会
黄启国 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会
吴天启 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会
宋李兵 独立 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
董事 18 日 时股东大会
陶宛诗 独立 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
董事 18 日 时股东大会
毛伟 监事 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会
樊丽玉 监事 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
18 日 时股东大会
汪激清 独立 离职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
董事 18 日 时股东大会
肖维红 独立 离职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过
董事 18 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）2024 年第二次临时股东大会决议
江苏瑞铁轨道装备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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