公告编号:2024-014 证券代码:833120 证券简称:瑞铁股份 主办券商:开源证券 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以现场通知方式发 出 5.会议主持人:文生 6.会议列席人员:公司监事 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 等有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,董事会选举文生先生担任公 司第四届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任 公告编号:2024-014 期届满之日。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会聘任黄启国先生担任 公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会聘任李嘉伟先生、钱 军先生、雷恩强先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号:2024-014 (四)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会聘任罗滨先生担任公 司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,董事会聘任张艳萍女士担任 公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日。 2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公司现任独立董事宋李兵、陶宛诗对本项议案发表了同意的独立意见。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)第四届董事会第一次会议决议 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 董事会 公告编号:2024-014 2024 年 4 月 22 日