公告编号:2024-015 证券代码:833120 证券简称:瑞铁股份 主办券商:开源证券 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点:公司三楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日 以现场通知方式发出 5.会议主持人:毛伟 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容: 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会选举毛伟先生担任公 司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期 届满之日。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-015 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 (一)第四届监事会第一次会议决议 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 19 日