公告编号：2024-022
证券代码：871843 证券简称：莱因智能 主办券商：兴业证券
广州莱因智能装备股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人：林凯英
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据相关文件要求，公司监事会对《广州莱因智能装备股份有限公司 2023年年度报告》、《广州莱因智能装备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》进行了
公告编号：2024-022
审核，并发表审核意见如下：
（1）《2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。
（2）《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
详见《广州莱因智能装备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算的议案》
1.议案内容：
详见《广州莱因智能装备股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-022
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
详见《广州莱因智能装备股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司当前利润情况，结合公司未来可持续发展需要，公司拟不进行 2023年度利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于股票交易被实行风险警示的提示性公告》
1.议案内容：
根据 2023 年度审计报告显示，我司 2023 年度经审计的期末净资产为负。按
照《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条的规定，公司股
票交易将从 2024 年 4 月 24 日起被实行风险警示，公司证券简称前将加注 ST 标
识，证券代码保持不变。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》
公告编号：2024-022
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计未分配利润累计金额-14,562,306.85
元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000 元。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司未弥补亏损已达实收股本三分之一时，应召开股东大会进行审议并及时进行披露。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》规定，提请审议《关于会计政策变更》的议案。议案内容
详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于会计
政策变更的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广州莱因智能装备股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
广州莱因智能装备股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 22 日
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