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吐鲁番火焰山旅游股份公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式
发出。
5.会议主持人：董事长丁峰
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2023年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年总经理工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2023 年经营工作情况并提交董事会会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会
汇报 2023 年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《公司2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2024 财务预算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《公司2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司拟更换会计师事务所》
1.议案内容：
公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
审计机构，议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系
统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的《公司第三届董事会第五次会议决议》；（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年年度报告的确认意见。
吐鲁番火焰山旅游股份公司
董事会
2024 年 4 月 22 日
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