证券代码：873253 证券简称：安天利信 主办券商：国元证券
安徽安天利信工程管理股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庄斌兵
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
55,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
等规定，围绕公司整体战略目标，规范运作、科学决策，积极开展董事会各项工作，坚决贯彻执行股东大会的各项决议，促进了公司持续健康、稳定的发展，切实维护、保障了公司和全体股东的利益。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《独立董事 2023 年度述职报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，
勤勉履行职责和义务，积极开展监事会相关工作，对公司依法运作和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，在公司规范运作、完善和提升治理水平及履行社会责任等方面发挥了积极的作用。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和公司章程的规定，对公司 2023 年财务决算情况进行汇
报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告为基
础，在考量公司经营能力的前提下，综合分析公司的市场和业务拓展计划，并结合政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，谨慎编制 2024 年财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派的议案》
1.议案内容：
详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《2023年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案内容：
详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（九）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（十）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况
及 2024 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司经营需要，对公司 2023
年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放情况予以审议，并审议公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
（十一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 9,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东安徽省技术进口股份有限公司、海南孚挛科技有限公司回避表决。（十二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详情请见公司披露在全国股转指定信息平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在需要回避表决的情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：汪明月、尹颂
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
《安徽安天利信工程管理股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
安徽安天利信工程管理股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
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