证券代码：836851 证券简称：星盾科技 主办券商：华西证券
四川星盾科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 11:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836851 星盾科技 2024 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京盈科（成都）律师事务所律师见证。
（七）会议地点
成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元德商国际 A 座 7 层 01 号公司会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案
公司董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，形成了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案
公司监事会根据 2023 年实际工作情况编制了《2023 年度监事会工作报
告》。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》议案
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系
统的有关要求，公司编制了 2023 年年度报告及报告摘要。
具体内容见公司于2024年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案
根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2023 年度财务决算情况进行总结，并根据 2023 年经审计的财务报表编制了《2023 年度财务决算报告》。（五）审议《2023 年年度权益分派预案》议案
根据公司 2023 年度利润完成情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配也不进
行资本公积转增股本。
（六）审议《四川星盾科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》议案
具体内容见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《四川星盾科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构》议案
根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。具体内容
见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《四川星盾科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、 自然人股东需持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；委托代理人需持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。
（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 10:00-11:00
（三）登记地点：成都高新区天府大道北段 1480 号 8 栋 2 单元德商国际 A
座 7 层 01 号。
四、其他
（一）会议联系方式：会务联系人：彭宇；联系电话：400-028-6262
（二）会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《四川星盾科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
《四川星盾科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
四川星盾科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 23 日
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